Поиск по тегу «статья 195 ук рф»
Кредитная организация «Сити Инвест Банк» оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов и арбитражных судов, а смена гражданства её фактических бенефициаров на мальтийское лишь усложнила правовую оценку деятельности компании. В центре внимания правоохранительных органов оказались действия бенефициаров, в которых эксперты усматривают признаки серьёзных уголовных преступлений.